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第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

2018.08.07

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于 2018 年 8 月 6 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議通知于 2018 年 7 月 25日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

一、審議通過《2018 年半年度報(bào)告及摘要》

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的公司《2018 年半年度報(bào)告及摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2018 年半年度報(bào)告全文及摘要》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)--巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該報(bào)告詳細(xì)列舉了公司 2018 年上半年募集資金存放與使用情況，公司嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，履行相應(yīng)程序，不存在違規(guī)使用募集資金、改變和變相改變募集資金投向以及損害公司和股東利益的行為。

《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)--巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 監(jiān)事會(huì)

 二〇一八年八月六日